وفاء الدرمللى
نجحت وحدة مباحث الأموال العامة فرع سوهاج في القبض على صاحب شركة مقاولات، بدائرة مركز ساقلته متهم في 9 قضايا، نصب واحتيال على المواطنين، من راغبي شراء الوحدات السكنية، وبيعها لهم بعقود وهمية، وجمع مبالغ مالية كبيرة بطرق غير مشروعة، وقيامه بغسل تلك الأموال لإخفاء مصدرها ونشاطه الاحتيالي.
حيث وردت إلى ضباط وحدة مباحث الأموال العامة، مفادها قيام المدعو "م.ع.م" صاحب شركة مقاولات، بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي، المتمثل في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي شراء الوحدات السكنية، وبيعها لهم بعقود وهمية، والتصرف في البيع لذات الوحدات لآخرين والاستيلاء على أموالهم بقصد اخفاء أصل هذه الأموال، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، بدائرة مركز ساقلته
واسفرت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جنوب الصعيد برئاسه العميد صلاح ابو سحلي، صحة المعلومات الواردة، وقيام المتهم المذكور بغسل الأموال حصيله نشاط الإجرامي المتمثل في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي شراء الوحدات السكنية، وبيعها لهم بعقود وهمية، وكذلك التصرف في البيع لذات الوحدات لآخرين والاستيلاء على أموالهم وهي الواقعه المُحرر عنها المحضر الرقم 1152 لسنه 2022 مركز ساقلتة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق